证券代码：002539            证券简称：云图控股                  公告编号：2023-047

                成都云图控股股份有限公司

(资料图片)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

年非公开发行股票，解除限售股份数量为 197,623,762 股，占公司总 股 本 的

      一、公司 2022 年非公开发行股票的基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向 20 名特定对象非公

开发行人民币普通股（A 股）197,623,762 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股

发 行 价 格 为 人 民 币 10.10 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券

交易所上市，限售期自股份上市之日起 6 个月。本次发行完成后，公司新增有限

售条件流通股 197,623,762 股，总股本由 1,010,100,000 股增至 1,207,723,762 股。

本次非公开发行股票的具体发行情况如下：

 序号             发行对象名称               获配股份（股）               限售期

                                                      自新增股份上 市

       深圳同元和泰资本管理有限公司-深圳同元兴周创新

       创业投资合伙企业（有限合伙）

                                                      至 2023 年 7 月 5

                                                      日。

                      合计                       197,623,762    -

         截至本公告披露日，公司未发生公积金转增等导致总股本数量变化的情形，

总股本仍为 1,207,723,762 股。

         二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

         本次申请解除股份限售的 20 名股东承诺如下：

                               “自成都云图控股股份有限

公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的

上述股份。”截至本公告披露日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在相关承

诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

         本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

不存在对该类股东提供违规担保等损害公司利益的情形。

         三、本次解除限售股份的上市流通安排

序                          持有限售股       本次可上市   本次可上市流通       冻结/标记的股

               股东名称

号                          份总数         流通股数    股数占公司总股       份数量（股）

                                 （股）              （股）          本的比例（％）

     深圳同元和泰资本管理有限公

     合伙企业（有限合伙）

     泰康人寿保险有限责任公司-传

     统

     泰康资产丰瑞混合型养老金产

     品

     泰康人寿保险有限责任公司投

     连优选成长型投资账户

     泰康人寿保险有限责任公司投

     连多策略优选投资账户

     泰康人寿保险有限责任公司投

     连行业配置型投资账户

          合计         197,623,762 197,623,762 16.3633% 14,928,800

     注：1、上表中财通基金管理有限公司指其管理的 76 个资产管理计划；华夏基金管理有限公司指其管

理的 4 个资产管理计划以及 2 个公募投资基金；中信证券股份有限公司指其管理 1 个的资产管理计划；诺

德基金管理有限公司指其管理的 31 个资产管理计划；

      四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

                  本次限售股份上市流通前                     本次变动数            本次限售股份上市流通后

         股份性质

                  股数（股）          比例（%）              （股）            股数（股）           比例（%）

    一、限售条件流通股      522,060,411         43.23%       -197,623,762    324,436,649      26.86%

    其中：高管锁定股      324,436,649          26.86%                  -    324,436,649      26.86%

         首发后限售股   197,623,762          16.36%       -197,623,762               -          -

    二、无限售条件流通股    685,663,351          56.77%       197,623,762     883,287,113      73.14%

    三、股份总数     1,207,723,762 100.00% -                             1,207,723,762    100.00%

     注：1、上表中比例的合计数与单项累计数存在差异系四舍五入所致；

  五、保荐机构意见

  经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：云图控股本次限售股份

上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要

求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、

部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开

发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，云图控股关于本次限售

股份相关的信息披露真实、准确、完整。

  保荐机构对云图控股本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

  六、备查文件

行股票限售股解禁上市流通的核查意见》；

  特此公告。

                          成都云图控股股份有限公司董事会

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